Центробанк РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Руна-банка и НКО»Русское финансовое общество»(оба — Москва), говорится в сообщении регулятора. Первая организация повеличине активов занимала 308место вбанковской системе РФ, а вторая – 360.
В ЦБ РФ установили, что Руна-банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, атакже нормативные акты Банка России. Кроме того, он допускал нарушения требований законодательства вобласти противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ифинансированию терроризма.
Что касается НКО, то она, по данным регулятора,допускала нарушения требований законодательства вобласти противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ифинансированию терроризма. «Деятельность НКОхарактеризовалась вовлеченностью впроведение непрозрачных операций, направленных наосуществление расчетов между физическими лицами инелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами. Кроме того, кредитной организацией проводились сомнительные операции, связанные свыводом зарубеж иобналичиванием денежных средств», — сказано в сообщении ЦБ.