Банк России с 20 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у инновационно-коммерческого банка «Логос», сообщает регулятор.
Вдеятельности ООО ИКБ «ЛОГОС» установлены неоднократные нарушения требований законодательства инормативных актов Банка России вобласти противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ифинансированию терроризма, связанные снеисполнением обязанностей повыявлению операций, подлежащих обязательному контролю, исвоевременному направлению вуполномоченный орган достоверных сведений поним, говорится в пресс-релизе.
Врамках надзорных мероприятий также установлены факты осуществления кредитной организацией валютно-обменных операций, неотражавшихся вбухгалтерском учете иотчетности, представляемой вБанк России. При этом вдеятельности ООО ИКБ «ЛОГОС» зафиксированы неоднократные случаи совершения указанных операций без проведения обязательной идентификации клиентов-физических лиц. Кроме того, в2018 году банк был вовлечен впроведение сомнительных транзитных операции.
Банк России неоднократно применял вотношении ООО ИКБ «ЛОГОС» меры надзорного реагирования, втом числе дважды вводил ограничения наосуществление отдельных операций, включая привлечение вкладов населения.
Руководство исобственники банка непредприняли действенных мер понормализации его деятельности. Всложившихся обстоятельствах Банк России принял решение овыводе ООО ИКБ «ЛОГОС» срынка банковских услуг.
Решение Банка России принято всвязи снеисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, инормативных актов Банка России, неоднократным нарушением втечение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7(заисключением пункта 3статьи 7) Федерального закона «Oпротиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ифинансированию терроризма», атакже требований нормативных актов Банка России, изданных всоответствии суказанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение втечение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «OЦентральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Всоответствии сприказом Банка России от20.04.2018 № ОД-1033в ООО ИКБ «ЛОГОС» назначена временная администрация сроком действия домомента назначения всоответствии сФедеральным законом «Онесостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения всоответствии состатьей 23.1 Федерального закона «Обанках ибанковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации всоответствии сфедеральными законами приостановлены.
ООО ИКБ «ЛОГОС»- участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии наосуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом №177-ФЗ»Остраховании вкладов физических лиц вбанках Российской Федерации» вотношении обязательств банка повкладам населения, определенным вустановленном законодательством порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, втом числе индивидуальным предпринимателям, вразмере 100% остатка средств, нонеболее 1,4 млн рублей всовокупности наодного вкладчика.