Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «КИВИ Банк» (Москва). Об этом сообщил регулятор. По величине активов кредитная организация занимала 89 место в банковской системе Российской Федерации.
ЦБ отмечает, что «КИВИ Банк» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.
«Банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений. Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан», — сказано в сообщении ЦБ.
Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам).
Источник: Finam.ru