Главы сразу нескольких государственных ведомств США предупредили участников криптовалютной индустрии об обязательном соблюдении различных нормативных требований регуляторов. Об этом сообщается на сайте CFTC (Комиссия по срочной биржевой торговле).
Главы трех ведомств подписали заявление в их числе (CFTC) Хит Тарберт, Председатель комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Джей Клейтон, также директор сети по борьбе с финасовыми преступлениями (FinCEN) Кеннет Бланко.
Руководители гос. организаций призывают компании о нормах права, регулирующих банковские и прочие финансовые услуги, независимо от того как называются их активы, криптовалюты или токены. В большей мере, ведомства ссылаются на закон «О банковской тайне» который предусматривает регистрацию компаний в регулирующих органах.
«Например, нечто, называемое “биржей” может быть признано или не признано таковой для рынка цифровых активов, поскольку этот термин используется в федеральных законах о ценных бумагах», — говорится в заявлении.
По мнению чиновников , при классификации необходимо принимать во внимание экономическую природу актива, юзкейсы, а также лежащую в основе технологию.
«Ряд связанных с цифровыми активами видов деятельности может трактоваться как бизнес в сфере платежных услуг, подпадающий под регулирование FinCEN», —сказал Кеннет Бланко.
Глава SEC в свою очередь отметил, что брокеры дилеры и взаимные фонды должны придерживаться политики по борье с отмыванием денег и немедленно сообщать о подозрительной активности. По его словам, эти требования касаются не только деятельности, связанной с security-токенами.
Напомним, что ранее консалтинговая компания Financial Integrity Network дала совет конгрессу США, создать новую категорию финансовых учреждений в соответствии с законом о банковской тайне для регулирования криптовалютных компаний.