В Тольятти действовало преступное сообщество, которое смогло завладеть имуществом «Тольяттиазота» более чем на 2 млрд руб., сообщает Следственный комитет.
По данным комитета, к делу также причастно руководство и сотрудники компании, ее дочерних структур и аффилированного «Тольяттихимбанка».
Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК (организация преступного сообщества и участие в нем; мошенничество; уклонение от уплаты налогов). Как сообщается на сайте СК, по делу проходят 12 человек:Владимир Махлай, Александр Коренченко, Александр Макаров, Евгений Королев, Алексей Виноградов, Ксения Балашова, Александр Попов, Сергей Махлай, Ольга Камашева, Андрей Мизгирев, Людмила Милосердова, Эндрю Циви.
По версии следствия, преступное сообщество было создано в Тольятти еще в 1997 году, его возглавлял Владимир Махлай.В 2002-2004 годах остальные фигуранты вошли в состав уже созданной группы и решили завладетьимуществом «Тольяттиазота» и других лиц.
Попов в соучастии с другими членами преступной организации Махлая в 2005-2009 годах приобрели путем мошенничества право на принадлежащие «Тольяттиазот» объекты агрегата аммиака стоимостью не менее 2 млрд руб. В 2008 году фигуранты дела уклонились от уплаты в бюджет налогов на общую сумму не менее 320 млн руб. В 2009-2010 годах они приобрели путем мошенничества право на принадлежащие «Тольяттиазот» земельный участок и находящиеся на нем объекты производства метанола стоимостью не менее 228 млн руб. Одному из участников преступного сообщества Александру Попову (председатель правления АКБ «Тольяттихимбанк»), предъявлены обвинения, он арестован.
В «Тольяттиазоте» несколько лет продолжаетсяконфликт между акционерами.В 2008 году «Ренова» продала «Уралхиму» 7,5% акций АО «Тольяттиазот». В 2012 году по заявлению «Уралхима» было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигурантами которого стали Владимир Махлай и его сын Сергей. Сейчас они заочно арестованы и находятся в международном розыске. По версии следствия, в течение нескольких лет «Тольяттиазот» экспортировал аммиак и карбамид через компании Ameropa и Nitrochem Distribution. В итоге «Тольяттиазоту» был нанесен ущерб на сумму не менее $550 млн.По заявлению «Уралхим» было возбуждено уголовное дело.
В 2012 году СК расследовал мошенничество на «Тольяттиазоте» на $550 млн.