Национальный банк Украины оштрафовал «дочку» «Сбербанка» на Украине на 94,7 млн гривен ($3,39 млн) за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд гривен, говорится в сообщении НБУ.
Рисковая деятельность заключалась, в частности, в продолжении проведения масштабных финансовых операций по выдаче со счетов клиентов — юридических лиц наличных средств, которые содержат признаки, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства, после неоднократного применения Национальным банком Украины мер воздействия за подобные финансовые операции в 2015 и 2017 годах. Кроме того, речь идет опроведении финансовых операций, которые заключались в расчетах платежными карточками за рубежом в учреждениях, которые проводят азартные игры.
После получения предварительного акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществление банком рисковой деятельности на общую сумму более 1 млрд грн,банк не прекратил подобную деятельность, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций, содержащие признаки, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства,отмечается в сообщении НБУ.