Еврокомиссия теперь будет считать «маскировкой» снижение доли компанией под антироссийскими санкциями в другой фирме. Новые критерии обхода рестрикций разъяснены в выпуске «Часто задаваемые вопросы» от 23 октября на официальном сайте ЕС.
В частности, факты снижения российской компанией под санкциями доли в другом юрлице ниже 50% незадолго до внесения в «черный список» будут потенциально рассматриваться как «маскировка» контроля для обхода ограничений.
«В такой ситуации есть разумные основания подозревать, что передача акций была осуществлена недобросовестно с целью замаскировать фактическое владение или контроль и обойти применимость статьи 5аа. На основании такого определения запрет требует прекращения любого предоставления экономически ценной выгоды в пользу организации, «действующей от имени или по указанию», — сказано в разъяснении.
Как поясняет Telegram-канал Compliance practice, первым обративший внимание на это изменение, в новой редакции рекомендаций дается более расширительная трактовка контроля, чем та, которая сейчас закреплена в рамках Лучших практик по имплементации ограничительных мер ЕС от 2022 года. Если в последнем даются 8 критериев контроля, то теперь прибавляются дополнительные критерии и требования о расторжении договоров с лицами, находящимися под контролем санкционных лиц.
Санкции против России были введены в марте 2022 года после начала «специальной военной операции» в Украине.
Источник: Finam.ru