ЦБ отозвал лицензию у банка «АСПЕКТ»

ЦБ отозвал лицензию у банка «АСПЕКТ»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного банка «АСПЕКТ» и назначил временную администрацию, сообщает регулятор.

Банк допускал нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю; проводил сомнительные операции с наличной иностранной валютой, а также транзитные операции, существенная часть которых была связана с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам.

Банк «АСПЕКТ» — участник системы страхования вкладов. По величине активов кредитная организация на 01.04.2019 занимала 343 место в банковской системе Российской Федерации.

Finam.ru