Банк России с 1 июня запустит службу финансового мониторинга и валютного контроля

Банк России с 1 июня 2024 года создаст службу финансового мониторинга и валютного контроля (службу ФМиВК) на базе департамента и региональных подразделений финансового мониторинга и валютного контроля, сообщает пресс-служба ЦБ. 

Отмечается, что в структуре регулятора централизуются отдельные функции, связанные с обеспечением функций ЦБ в области финансового мониторинга и валютного контроля.

При этом структура данной службы будет включать 7 центров финансового мониторинга и валютного контроля, а в их задачи войдет осуществление контроля и надзора за соблюдением некредитными финансовыми организациями (НФО) требований в сфере ПОД/ФТ и валютного законодательства на кросс-территориальной основе.

Уточняется, что надзор за соблюдением кредитными организациями требований законодательства в сфере ПОД/ФТ и валютного контроля будет осуществлять центральный аппарат службы ФМиВК.

Между тем надзор за соблюдением требований законодательства в сфере ПОД/ФТ за НФО, расположенными на территории Центрального федерального округа, будет осуществлять создаваемый Центр финансового мониторинга и валютного контроля в ЦФО в г. Ярославле.

В Центре ФМиВК (г. Нижний Новгород) будут централизованы функции надзора за соблюдением требований валютного законодательства в отношении всех НФО вне зависимости от их месторасположения.

Как сообщает пресс-служба Банка России, реорганизация позволит повысить эффективность работы по направлению финансового мониторинга и валютного контроля, а также оперативность принятия решений.

Руководителем службы ФМиВК станет Богдан Шабля, который в настоящее время возглавляет департамент финансового мониторинга и валютного контроля, а сам департамент будет упразднен с 28 декабря 2024 года.

Источник: Finam.ru