Банк России отозвал у банка «Кредит Экспресс» (Ростов-на-Дону) лицензию на осуществление банковских операций и назначил временную администрацию, сообщил регулятор.
Банк России установил в деятельности КБ «Кредит Экспресс» многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Банк России неоднократно применял в отношении ООО КБ «Кредит Экспресс» меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.
КБ «Кредит Экспресс» — участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.03.2018 кредитная организация занимала 372 место в банковской системе Российской Федерации.