Банк России отозвал у АО «Тройка-Д Банк» (Москва) лицензию на осуществление банковских операций и назначил временную администрацию, сообщил регулятор. Банк России также аннулировал лицензию на осуществление «Тройка-Д Банк» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
«Тройка-Д Банк» допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; систематически занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения; осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов.
«Тройка-Д Банк» является участником системы страхования вкладов. По величине активов кредитная организация занимала 185 место в банковской системе Российской Федерации.