Банк России отозвал у «ПИР Банка» (Москва) лицензию на осуществление банковских операций и назначил временную администрацию, сообщил регулятор.
Центробанк установил, что «ПИР Банк» на протяжении длительного времени находился в поле зрения Банка России в связи с проведением транзитных сомнительных операций. Снижение объема указанных операций происходило исключительно по результатам применения регулятором соответствующих мер воздействия ограничительного характера. В этой связи работу службы внутреннего контроля ООО ПИР Банк в целях ПОД/ФТ нельзя признать эффективной. Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников кредитной организации намерений предпринимать действенные меры, направленные на пресечение вовлеченности в сомнительную деятельность ее клиентов.
«ПИР Банк» — участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.10.2018 кредитная организация занимала 296 место в банковской системе Российской Федерации.