Арбитражный суд Москвы принял новое исковое заявление санируемого «Промсвязьбанка» к Promsvyaz Capital B.V. и еще 9 иностранным компаниям, следует из картотеки судебных дел. Суть требований в материалах суда не раскрывается. Заявление зарегистрировано 29 января 2018 года.
В качестве ответчиков по иску также привлечены Atna Capital Management Investment, Polarima Investments, Fintailor investments, Nordan Limited, Wipasena Holding, Bimersano Services Ltd, Carrison Corporate Limited, Peters International Investment и Skiberti Limeted. Третьим лицом по иску выступает Банк России.
Компания Promsvyaz Capital B.V. находится под контролем братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых. Через этот нидерландский оффшор Ананьевы контролируют банк «Возрождение» (53,73%). Кроме того, его миноритарными акционерами являются Nordan Limited (5,05%), Wipasena Holding (8,44%), Skiberti Limeted (2,9%).
Стоит отметить, что это не единственный иск, поданный «Промсвязьбанком» за последние дни.22 января «Промсвязьбанк» подал иск против Promsvyaz Capital B.V., EG Capital Partners, НПФ «Доверие», НПФ «САФМАР», УК «Управление Инвестициями», НПФ «Будущее» и «Ай Кью Джи Управление Активами» (IQG Asset Management). «Промсвязьбанк» требует признать договор от 14 декабря 2017 года № ДКП 141217-12 недействительным, признать взаимосвязанные сделки, опосредующие куплю-продажу акций недействительными и применить последствия недействительности. В качестве третьих лиц по этому иску привлечены «Московская Биржа», ЦБ РФ и НРД. Истец также требовал принять обеспечительные меры по иску, но получил отказ. Следующее заседание суда по делу назначено на 22 февраля. Обращает внимание факт, чтовременная администрация в «Промсвязьбанке» была введена на следующий день послезаключения оспариваемого договора —15 декабря 2017 года.
24 января АС Москвы зарегистрировал иск «Промсвязьбанка» к Peters International Investment N.V., Fintailor investments и Promsvyaz Capital B.V. о признании взаимосвязанных сделок недействительными и применении последствий недействительности взаимосвязанных сделок. 29 января это исковое заявление было оставлено без движения до 26 февраля. В тот же день, 24-го, «Промсвязьбанк» подал иск к Fintailor investments о признании сделок недействительными. Судья и это заявление оставил без движения до 26 февраля.
25 января АС Москвы зарегистрировал иск «Промсвязьбанка» к Minga Management Limited, которой принадлежит 2,75% банка «Возрождение». Суть иска также не раскрывается.
Кроме того,29 января московский Арбитраж зарегистрировал иск Fintailor investments к «Промсвязьбанку» в лице ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» (структура ЦБ, созданная для санации). Суть претензий не раскрывается.