ЦБ РФ пересмотрел критерии вовлеченности банков всомнительные операции. Коммерческая оргназациия будет считаться вовлеченным впроведение сомнительных операций сбезналичными иналичными денежными средствами, если ихобъем превышает 0,5 млрдрублейзаквартал. Сейчас этот порог составляет 1млрдрублей, онбылустановлен в2017году. Новые критерии будут применяться Банком России начиная со 2квартала 2021года, говорится в информационном письме регулятора.
По его данным, объемы сомнительных операций последовательно снижаются напротяжении последних несколькихлет. За5лет(2016–2020 годы)объемы вывода денежных средств зарубеж посомнительным основаниям сократились в4 раза — до52млрд рублей, обналичивания денежных средств вбанковском секторе- в7раз, до78млрд рублей.