Сотрудники правоохранительных органов задержали 11 бывших руководителей входящих в «Россети» региональных энергосбытовых компаний. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Их подозревают в мошенничестве на сумму более 10 млрд рублей.
Бывшие руководители «Архэнергосбыта», «Вологдаэнергосбыта», «Роскоммунэнерго», «Хакасэнергосбыта», «Челябэнергосбыта», Игорь Шульгин, Елизавета Сахно, Вадим Литвинов, Светлана Никодимова, Елена Дормидонова, Владимир Гайлит, а также работники указанных организаций и бывший управляющий АКБ «Мосуралбанк» Николай Корнеев обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения.
По версии следствия, управленческая структура криминальной организации действовала под прикрытием «Межрегионсоюзэнерго», которое возглавляли Эльдар Османов, Юрий Шульгин и Баграт Катальянц. Согласно разработанной схеме, подконтрольные сообществу сбытовые компании осуществляли непрофильную финансовую деятельность. Они выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили денежные средства в уставной капитал сторонних организаций, заключали договоры уступки права требования.
Финансирование указанных операций производилось за счет технических кредитов, которые выдавал «Мосуралбанк».
Расследование уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 (мошенничество) и 210 (организация преступного сообщества или участие в нем) Уголовного кодекса Российской Федерации, продолжается.
Наложен арест на имущество обвиняемых и подконтрольных им организаций на общую сумму около 7 млрд рублей.