ЦБ отозвал лицензию у РФИ-банка за расчеты с онлайн-казино

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у РФИ-банка. Банк, как утверждает ЦБ, проводил «непрозрачные операции»: через него проводили расчеты игроки нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор.

По величине активов кредитная организация занимала 328 место в банковской системе РФ. Как сообщается на сайте регулятора, РФИ-банк «нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность», а также нормативные акты ЦБ. В течение последних 12 месяцев к банку «неоднократно применялись меры», в том числе вводились ограничения на осуществление им отдельных банковских операций.

«Деятельность РФИ-банка характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами», — говорится в пресс-релизе.

ЦБ аннулировал лицензию на осуществление РФИ-банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В банке введена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

ЦБ отозвал лицензию у РФИ-банка за расчеты с онлайн-казино

Источник